ABN Amro: maximaal 10% omzet in cash
Alle klanten van ABN Amro uit de automotive mogen per 1 november 2022 nog maar maximaal 10 procent van hun omzet cash storten bij de bank. Voor nieuwe klanten uit de sector geldt deze cashnorm nu al.
Verder lezen
witwassen
‘Uitsluiten occasiondealers onwenselijk’
Het is niet de bedoeling dat banken categoraal alle nieuwe klanten weigeren die actief zijn met de verkoop van tweedehands auto’s.
Verder lezen
Inval bij vier autobedrijven
Een team van 175 agenten en medewerkers van de Fiod hebben op 1 juli bij vier verschillende autobedrijven invallen gedaan. Negen bedrijfspanden en zes woningen werden doorzocht. Behalve de administratie is beslag gelegd op meer dan 500 auto’s, 350.000 euro en 25 bankrekeningen. Er zijn geen arrestaties verricht.
Verder lezenAutobedrijf verdacht van witwassen
De politie heeft gisteren (13 mei) invallen gedaan in bedrijven en woningen in Assen, Gasteren en Leeuwarden. Daarbij zijn vier Leeuwarders aangehouden die onder meer worden verdacht van witwaspraktijken.
Verder lezen